南山鋁業(yè)第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　2010年2月8日，山東南山鋁業(yè)股份有限公司公布了第六屆董事會第二十一次會議決議公告，公告內(nèi)容如下：

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第六屆董事會第二十一次會議于2010年2月8日上午8:00在公司會議室召開，公司于2010年1月 29日以書面和傳真方式通知了各位參會人員。會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名，其中，獨立董事3名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。會議由副董事長宋曉先生主持，董事長宋建波先生以書面方式委托董事宋建鵬對本次會議相關(guān)議案代為投票表決。經(jīng)認真審議，通過舉手投票表決方式表決通過了以下議案：
　　一、審議《關(guān)于公司為全資子公司煙臺錦泰國際貿(mào)易有限公司辦理授信業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。
　　二、審議《授權(quán)董事長在董事會閉會期間簽署本次審定信貸計劃額度內(nèi)的擔保合同的議案》

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